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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

中国人民银行实施执法检查时,需要查阅被检查人的业务凭证、会计科目、财务报表等业务资料的,应当填写(),并有专人负责调阅资料和退还调阅资料。

A.执法检查调阅资料清单
B.执法检查工作底稿
C.执法检查立项审批表
D.执法检查通知书

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单项选择题 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人(),情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。

单项选择题 金融机构应向人民银行分支机构报告可疑交易的情形包括()。

单项选择题 内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以()为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险。

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