单项选择题 内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以（）为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。

单项选择题 反洗钱内部控制的检查，评价部门（）于内部制度的制定和执行部门。

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。