单项选择题
金融机构应向人民银行分支机构报告可疑交易的情形包括()。
A.个人客户取款15万 B.金融机构履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的 C.公司客户之间转账100万 D.跨境汇款5000美元
单项选择题 内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以()为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险。
单项选择题 反洗钱内部控制的检查,评价部门()于内部制度的制定和执行部门。
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为()的可疑不作为可疑交易报告。