单项选择题 反洗钱内部控制的检查，评价部门（）于内部制度的制定和执行部门。

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。

单项选择题 居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，（）情况，应作为可疑交易进行报告。