单项选择题
违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人(),情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。
A.提供消费交易 B.提供消费撤销交易 C.直接支付现金 D.提供预授权交易
单项选择题 金融机构应向人民银行分支机构报告可疑交易的情形包括()。
单项选择题 内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以()为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险。
单项选择题 反洗钱内部控制的检查,评价部门()于内部制度的制定和执行部门。