多项选择题
下面对特殊商品的尽职调查表述正确的是()
A.涉及毒品、军火武器等违禁商品的,禁止提供任何金融服务。 B.双用途货品涵盖先进材料、材料处理、电子器件、计算机、电信与信息安全、传感与激光、导航与航空电子仪器、船舶与海事设备、推进系统等。如果涉及双用途货品,锦州银行禁止提供结算服务 C.如锦州银行在业务受理过程中了解到基础交易涉及双用途货品的,在不违反禁运要求的前提下,要求客户提供可证明客户有权进口或出口相关商品的证明文件并进行审核
多项选择题 船舶服务贸易尽职调查包括哪些?()
多项选择题 在客户信息制裁合规风险控制中,关于开展制裁筛查与审核,下面哪些说法是正确?()
多项选择题 下列哪些情况可列为汇款业务可疑交易?()