多项选择题
在客户信息制裁合规风险控制中，关于开展制裁筛查与审核，下面哪些说法是正确？（）
A.对客户及其相关方进行制裁名单筛查，发现命中制裁名单的，禁止建立业务关系 B.客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第一类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系 C.客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第二类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系 D.存在其他禁止准入类情况的，不得与其建立业务关系
多项选择题 下列哪些情况可列为汇款业务可疑交易？（）
多项选择题 下列对撤销外汇账户说法正确的是？（）
多项选择题 下列哪些属于二类敏感国家和地区？（）
