单项选择题
各级行、各条线(部门)有计划地、()至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。
A.每年 B.每月 C.每季 D.每周
单项选择题 针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施,强化高风险客户的尽职调查和监控,对客户进行持续监测,适时调整()。
单项选择题 针对不同风险等级客户采取差异化的()措施,强化高风险客户的尽职调查和监控,对客户进行持续监测,适时调整洗钱风险等级。
单项选择题 各级行应当依法协助、配合司法机关和()打击洗钱活动。