单项选择题 恐怖融资是指为（）、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

单项选择题 在办理跨境汇入款业务时，各级行应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。

单项选择题 针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。