单项选择题
金融机构应当将涉嫌()的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构。
A.恐怖融资 B.恐怖交易 C.恐怖活动 D.恐怖诈骗
单项选择题 银监会各级派出机构要(),并督促金融机构和特定非金融机构切实提高查控效率。
单项选择题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中依法设立的金融机构包括()、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。
单项选择题 公安机关在调查重大、复杂、紧急案件时,由其出具公函送交银行业金融机构()办理。