单项选择题 公安机关在调查重大、复杂、紧急案件时，由其出具公函送交银行业金融机构（）办理。

单项选择题 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。

单项选择题 为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。