单项选择题
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有（）行为且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度 B、未按照规定设立反洗钱专门机构 C、未按照规定对职工进行反洗钱培训 D、未按照规定履行客户身份识别义务
多项选择题 下列关于中国人民银行说法正确的是（）。
单项选择题 国务院有关金融监督管理机构审批（）时，应当审查机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
单项选择题 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。
