单项选择题
国务院有关金融监督管理机构审批()时,应当审查机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。
A、新设金融机构 B、金融机构增设分支机构 C、新设金融机构或者金融机构增设分支机构 D、该机构所有金融业务
单项选择题 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和()出具的调查通知书。
多项选择题 中国人民银行可以为银行业金融机构提供的服务有()。
单项选择题 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交()。