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人民银行反洗钱综合练习

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多项选择题

银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定,按照规定和要求,以风险为本,切实履行“()”职责,有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。

A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.了解你的产品
D.尽职审查

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多项选择题 法人金融机构应当积极加强自评估相关系统建设,建立并定期维护(),逐步实现通过系统准确提取自评估所需的各类数据信息,提高自评估工作效能。

多项选择题 在两次自评估间期,法人金融机构应在拟作出调整或变化时,对相应的()开展专项评估,并考虑其对机构整体风险的影响。

多项选择题 法人金融机构针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措施,在()等方面设置限制。

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