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人民银行反洗钱综合练习

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多项选择题

法人金融机构应当积极加强自评估相关系统建设,建立并定期维护(),逐步实现通过系统准确提取自评估所需的各类数据信息,提高自评估工作效能。

A.产品业务种类清单
B.风险等级清单
C.金额范围清单
D.客户类型清单

相关考题

多项选择题 在两次自评估间期,法人金融机构应在拟作出调整或变化时,对相应的()开展专项评估,并考虑其对机构整体风险的影响。

多项选择题 法人金融机构针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措施,在()等方面设置限制。

多项选择题 法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的()等形式,定性或定量开展评估。

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