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银行高管考试综合练习

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单项选择题

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

A.该金融机构
B.该第三方
C.该金融机构和第三方
D.由当事人约定

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单项选择题 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的现金及()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

多项选择题 下列不属于中国人民银行应履行的职责的是()

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