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银行高管考试综合练习

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单项选择题

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的现金及()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

A.记名有价证券
B.无记名支付凭证
C.有价证券
D.其他证券

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多项选择题 下列不属于中国人民银行应履行的职责的是()

单项选择题 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

单项选择题 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

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