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银行业监管及反洗钱法律规定

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单项选择题

我国的银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及()。

A.基金公司
B.互助储蓄银行
C.政策性银行
D.契约型存款机构

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单项选择题 具体列举了商业银行的可疑交易标准的是()。

单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()。

单项选择题 下列不属于可免于报告的交易有()。

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