单项选择题
具体列举了商业银行的可疑交易标准的是()。
A.《反洗钱法》 B.《银行业监督管理法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()。
单项选择题 下列不属于可免于报告的交易有()。
单项选择题 从()年开始,中国银监会开始监管我国银行业金融机构。