单项选择题
各级行违反《华夏银行反洗钱管理办法》的,依照()中的有关规定进行处罚。
A.银行法 B.人民银行通知 C.总行通知 D.华夏银行违规行为处理办法
单项选择题 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在()的,应当重新识别客户身份。
单项选择题 委托其他金融机构向客户销售金融产品时,应在()中明确双方在识别客户身份方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施。
单项选择题 利用()、电话银行、手机银行为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,强化内部管理程序,设置业务签约环节,核实客户基本信息之后才可提供相应服务。