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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在()的,应当重新识别客户身份。

A.疑问
B.一致
C.大部分一致
D.基本一致

相关考题

单项选择题 委托其他金融机构向客户销售金融产品时,应在()中明确双方在识别客户身份方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施。

单项选择题 利用()、电话银行、手机银行为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,强化内部管理程序,设置业务签约环节,核实客户基本信息之后才可提供相应服务。

单项选择题 委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求:能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和()的必要措施。

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