单项选择题
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。
A.10% B.25% C.50% D.80%
多项选择题 中国银行来广东华兴银行申请开立同业账户,根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,应提供()等全面法定信息,以证明受益所有人。
多项选择题 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,发行信托、基金、理财、资产管理计划等需要开立账户受益人信息识别工作正确的是()。
多项选择题 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,客户需逐层提供法定信息,以证明受益所有人,法定信息包括()。