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广东华兴银行员工业务考核知识

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多项选择题

中国银行来广东华兴银行申请开立同业账户,根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,应提供()等全面法定信息,以证明受益所有人。

A.存续证明文件
B.开户许可证
C.注册证书
D.管户公司业务部门

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多项选择题 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,发行信托、基金、理财、资产管理计划等需要开立账户受益人信息识别工作正确的是()。

多项选择题 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,客户需逐层提供法定信息,以证明受益所有人,法定信息包括()。

单项选择题 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,对于超过()不能补充法定证明材料或法定证明材料未能加盖公章的,由申请开立账户的总行同业部门出具说明。

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