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广东华兴银行员工业务考核知识

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单项选择题

根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,对于超过()不能补充法定证明材料或法定证明材料未能加盖公章的,由申请开立账户的总行同业部门出具说明。

A.一个月
B.7个工作日
C.10天
D.20天

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单项选择题 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,在办理金融机构类客户同业账户开立资产管理计划专户时,如发现有合理理由怀疑受益所有人信息有误的,应由()负责开展受益所有人身份识别工作。

单项选择题 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,对于超过一个月不能补充法定证明材料或法定证明材料未能加盖公章的,由()出具《关于尚未能补充反洗钱受益所有人法定识别材料的说明》。

单项选择题 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,相关受益所有人识别材料应尽快后补,原则上不超过()。

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