单项选择题
金融机构要通过流程控制，强化勤勉尽责义务。利用技术手段筛查出的交易数据后，金融机构应根据需要进一步（），提高所报告的可疑交易信息的有效性。
A.分析 B.审核 C.判断 D.以上都对
单项选择题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列交易不属于可疑交易的是（）。
单项选择题 自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。
单项选择题 反洗钱预防措施的核心制度是（）。
