单项选择题
自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的()。
A.姓名、性别、国籍、职业 B.住所地或者工作单位地址、联系方式 C.身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限 D.家庭成员基本情况
单项选择题 反洗钱预防措施的核心制度是()。
单项选择题 《反洗钱法》第三十二条规定规定,金融机构有下列行为之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款,以下哪种行为不属于此规定()。
单项选择题 金融机构配合反洗钱调查的义务不包括()。