多项选择题
单位证照信息异常，包括但不限于（）。
A.经营项目众多、行业跨度大、项目关联性不强，如某单位经营范围涉及电子产品、物联网、通讯产品、净水设备、体育用品、建筑材料、网络技术咨询、人工智能、机器人、技术服务等 B.集群注册企业 C.单位经营地址或注册地址、联系方式等异常，如地址或联系方式虚假或明显不为正常经营地址的 D.单位注册资金异常，如注册资金过大或与单位经营范围不符的 E.频繁变更单位名称、注册地址、经营范围等基本信息的
多项选择题 单位结算账户异常情况中，单位法人信息异常，包括但不限于（）。
多项选择题 借助核心系统报表数据强化存量账户核查，降低单位结算账户风险，主要报表有（）
多项选择题 各开户机构应加强单位银行结算账户监测，重点对单位交易存在异常交易行为，异常交易行为包括（），加强核查，及时对可疑交易进行核实和处理，按照反洗钱要求做好信息上报及账户控制。
