单项选择题
国际结算业务中,各分行业务人员应核查客户及其(),确保其不属于制裁范围。
A.实际控制人 B.实际受益人 C.交易相关方 D.交易对手
单项选择题 以下哪项业务禁止开展()
单项选择题 交通银行制裁名单主要来源于外购名单数据,()及时更新至反洗钱特殊名单系统数据库。
单项选择题 各业务经办机构应将涉制裁业务相关资料自生成之日起至少留存(),法律、行政法规和其他规章对相关资料有更长保存期要求的,遵守其规定。