单项选择题
交通银行制裁名单主要来源于外购名单数据,()及时更新至反洗钱特殊名单系统数据库。
A.每天 B.每周 C.月每月 D.每季度
单项选择题 各业务经办机构应将涉制裁业务相关资料自生成之日起至少留存(),法律、行政法规和其他规章对相关资料有更长保存期要求的,遵守其规定。
单项选择题 国际业务客户分类管理被列为禁止开展类的客户为()
单项选择题 手持终端设备交接遵循()原则。