多项选择题
下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是()
A.未按规定对职工进行反洗钱培训的 B.未按照规定履行客户身份识别义务的 C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 D.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
多项选择题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责()
多项选择题 洗钱的方式包括()
多项选择题 对银行业金融机构的未经批准设立分支机构的行为的处罚是()
