多项选择题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责()
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.接收并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告 C.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息 D.开展反洗钱培训和宣传工作
多项选择题 洗钱的方式包括()
多项选择题 对银行业金融机构的未经批准设立分支机构的行为的处罚是()
多项选择题 银监会监督管理人员下列哪些行为会被追究刑事责任?()
