多项选择题 营运条线在受理开户业务时，对于（）等异常情况，应会同前台部门审慎判断开户合理性，严把账户开立准入门槛。

多项选择题 尽职调查人员在实地调查时，应通过查看（）等情况，确认实际地址与申请资料是否一致，经营场所是否真实存在。

多项选择题 持续强化账户动态复核，根据企业情况采取（）等方式，进一步识别、核对客户真实身份。