多项选择题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A、现金汇款 B、现钞兑换 C、票据兑付 D、信用卡结算
多项选择题 银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（）
多项选择题 银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核（）
多项选择题 为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？（）
