判断题
人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。()
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判断题 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;只有法律、行政法规有规定的才能向其他单位和个人提供。()
判断题 大额交易报告中累计交易金额是指以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告。()
多项选择题 下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有()。