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金融系统反洗钱知识

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判断题

被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的,不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。

【参考答案】

正确

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判断题 被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。

判断题 现场检查意见告知书,经本行行长或副行长批准后,送交被查单位。

判断题 现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。

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