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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。

A.华夏银行
B.分行
C.总行
D.分支行

相关考题

单项选择题 调查工作结束后,反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员()调阅文件资料,检查是否有未归还或缺失的情况,并积极做好联系工作。

单项选择题 调查人员需要封存文件、资料时,反洗钱人员应该核对()。

单项选择题 调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料时,反洗钱工作办公室应即时向相关部门及辖属机构发出调阅资料通知,相关部门及辖属机构应在()内提交资料。

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