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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

反洗钱检查组应确定一名(),在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。

A.检查人
B.综合员
C.主查人
D.副组长

相关考题

单项选择题 反洗钱检查人员在检查工作中,应严格按检查程序开展检查工作。恪守()、公正、有效的原则。

单项选择题 反洗钱检查时,如被检查单位对检查结果存在异议,可提交()进行议定。

单项选择题 反洗钱检查时,对检查过程中发现的问题反馈至(),并由检查双方人员签章确认。

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