单项选择题
金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测和（）两项工作。
A.客户尽职调查B.风险等级划分C.大额交易报告D.现场检查
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（三）项规定的“汇款”起报点为（）。
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（一）项规定的“资金分散转入、集中转出”是指（）。
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定的“金融机构”包括金融机构的（）。
