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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

各级行应在自身能力范围内确保()在汇款交易链条的每一个环节完整传递或保存,不得通过隐瞒汇款人或收款人信息的方式规避国内外监管。

A.汇款人信息
B.收款人信息
C.汇款基本信息
D.汇款用途信息

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单项选择题 履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,要认真审查身份证件的真伪,根据身份证照片及()确定持证人对应特征审核。

单项选择题 在履行客户身份识别义务时,使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别,并通过中国人民银行建立的()进行核查。

单项选择题 代理方式下的身份识别规定中,各分行应采取查看身份证与本人核对、询问等合理的方式确认()的存在。

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