单项选择题
反洗钱工作季度报告的内容不包括()。
A.工作计划 B.制度建设与执行 C.宣传与培训 D.反洗钱案例及风险提示
单项选择题 各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后()工作日上报反洗钱工作报告。
单项选择题 反洗钱工作检查报告内容不包括()。
单项选择题 反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容:全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展()检查情况等。