单项选择题
各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送()机制,对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核,防止错报、漏报、压报等现象发生。
A.分析 B.监控 C.识别 D.审核
单项选择题 各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求,认真做好()工作,确保大额交易和可疑交易报告基础数据准确和完整。
单项选择题 金融机构在收到()发出的补正通知(即“补正要求回执”)后,须在5个工作日内完成数据的补正工作。
单项选择题 金融机构的报送重点可疑交易报告,需在“采取措施”字段中对报告的()做出说明。