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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送()机制,对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核,防止错报、漏报、压报等现象发生。

A.分析
B.监控
C.识别
D.审核

相关考题

单项选择题 各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求,认真做好()工作,确保大额交易和可疑交易报告基础数据准确和完整。

单项选择题 金融机构在收到()发出的补正通知(即“补正要求回执”)后,须在5个工作日内完成数据的补正工作。

单项选择题 金融机构的报送重点可疑交易报告,需在“采取措施”字段中对报告的()做出说明。

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