多项选择题
怎样的情况下，银行应采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查、拒绝开通非柜面转账功能等方式控制风险，必要时应当拒绝开户（）
A.主动上门开户、主动开通大额网银限额。 B.注册地址或经营地址非本*区域、法人不清楚单位经营状况和业务背景、法人为异地身份信息。 C.代理公司开户、开户时神色形迹可疑。
多项选择题 加强开户管理是防范风险的源头。各开户机构在办理单位结算账户开户业务时，应加强对（）
多项选择题 根据人行“261”号文件要求，交行对于设置为新开户不动户（6个月）客户账户状态字的账户将暂停非柜面渠道交易功能。其中，柜面渠道包括（）。
多项选择题 非居民个人向交通银行单位账户划转人民币资金时，由收款单位进行国际收支申报，非居民指的是（）
