多项选择题
为实现反洗钱的目的应该()。
A.建立客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.交易记录保存制度 D.大额交易报告制度
多项选择题 符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是()。
多项选择题 下列单位犯罪中,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役的是()。
多项选择题 我国《刑法》规定,上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务,利用职务便利,操纵上市公司从事()行为,致使上市公司利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。