单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条第二项的规定,在以客户为单位进行累计计算时,应将某一客户在()开立的所有账户发生的交易累计计算。
A.同一金融机构的不同营业网点 B.同一金融机构的同一营业网点 C.不同金融机构的不同营业网点 D.不同金融机构的同一营业网点
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条中的“现金汇款”包括()和以现金方式汇出款项。
单项选择题 大额交易报告删除操作时间距报送时间超过()时,报告机构总部(或外资银行分行的主报告行)须以公文形式向反洗钱中心报告,详细说明删除操作的原因、错误报告涉及交易数量和类型范围及解决方案等,并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的删除方案。
单项选择题 大额交易报告删除操作时间距报送时间不超过()时,报告机构可使用《中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知》中规定的删除报文自行删除错误报告。