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人民银行反洗钱综合练习

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单项选择题

支付机构连续停止展业2年以上,未造成重大恶劣影响,视情直接评定为()级。

A.E
B.B
C.C
D.D

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单项选择题 “六项基本评价指标整体表现良好,个别指标表现一般。备付金管理较为规范;风险防控能力较强,合规状况较好;客户权益得到一定保护;技术安全稳定性和业务系统处理能力较强;反洗钱义务履行较为到位;具有一定可持续发展能力;配合行业自律管理较为主动、积极。”属于()类机构。

单项选择题 “潜在风险较大。备付金管理存在较大问题;业务合规、支付业务设施等方面存在较大缺陷;客户权益无法得到有效保护;反洗钱义务履行不到位;未实质性开展业务或业务发展停滞;消极配合行业自律管理。”属于()类机构。

单项选择题 支付机构分类评级指标包括监管指标和()管理指标。监管指标包括客户备付金管理、合规与风险防控、客户权益保护、系统安全性、反洗钱措施、持续发展能力6项。

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