多项选择题
调查措施有（）。
A、“两规”和“两指”； B、要求有关部门、组织和人员提供相关情况； C、对相关人员和事项进行录音、拍照、摄像； D、查阅、复制相关资料； E、暂予扣留、封存物品和非法所得； F、查询、提请人民法院冻结银行存款； G、责令停止侵害行为； H、提请鉴定。
多项选择题 银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景?（）
多项选择题 反洗钱内部控制制度的特点包括（）
多项选择题 个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）
