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人民银行反洗钱综合练习

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单项选择题

反洗钱约见谈话时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人。

A.1
B.2
C.3
D.6

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单项选择题 为了解、核实金融机构反洗钱和反恐怖融资政策执行情况以及监管意见整改情况,中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展()。

单项选择题 中国人民银行分支机构应通过文件、约谈、会议等方式,向支付机构通报评价结果及存在的主要问题。支付机构接到评价结果通知后,应立即向公司决策层报告,并于()个工作日内向中国人民银行分支机构提交经公司法定代表人和公司合规风控负责人签字的整改方案。

单项选择题 支付机构对评价结果有异议的,应于接到评价结果通知之日起()个工作日内向有关中国人民银行分支机构提出。

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