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广东华兴银行员工业务考核知识

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多项选择题

根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构应当登记客户受益所有人的()信息。

A.姓名
B.地址
C.身份证明文件的种类、号码和有效期限
D.职业

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多项选择题 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,如果未识别出直接或者问接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人,包括但不限于()。

单项选择题 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,判定公司受益所有人的基本方法是识别直接或间接拥有()公司股权或表决权的自然人。

单项选择题 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,以下不能作为基金公司的受益所有人的为()。

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