单项选择题
关于持续监测个人外汇业务的要求,以下说法不正确的是?()
A.银行应对交易的真实性与合法性进行尽职审查,识别并定期更新客户身份信息。 B.客户外汇业务存续期间,银行应持续关注客户的业务变化情况,对客户进行静态管理,对交易进行持续详细审查。 C.银行办理外汇或后续监测中发现客户存在涉嫌违反外汇管理法规、规避监管行为的,应及时向所在地外汇局报告可疑情况。 D.银行应妥善保存客户身份资料和交易记录
单项选择题 客户携带外币现钞出境,金额为()以下,可直接携带出境
单项选择题 具有某些特征的分拆业务所涉及客户应列入关注客户。以下哪项对于应列入关注客户的描述是错误的?()
单项选择题 以下哪个对于境外个人的描述错误或者不准确?()