单项选择题
下列个人和单位客户,可评定为低风险客户的是()。
A.我省农信社代理发放粮食直补款客户 B.已经或正在接受行政或司法调查的客户 C.股权结构过于复杂、难于辨认实际受益人的客户 D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
单项选择题 对低风险客户,自评定风险等级后,()审核一次客户基本信息。
单项选择题 被评定为高风险的客户,自评定风险等级后,每()审核一次客户基本信息。
单项选择题 达到印证分管要求的并账式网点,在向管辖社交账时,()应对重要空白凭证逐一核对,并进行登记。