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金融系统反洗钱知识

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填空题

行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。

【参考答案】

中央银行

相关考题

判断题 履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。

判断题 中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。

判断题 打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。

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